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Kryptowährungsbetrüger haben 400.000 Dollar für die Vortäuschung von CFTC erhalten

Die United States Commodities Futures Trading Commission (CFTC) hat ein Versäumnisurteil von einem texanischen Bundesgericht erhalten, das zugunsten des Verfahrens der Regulierungsbehörde gegen das Diamonds Trading Investment House entschieden hat.

Dem Unternehmen wird vorgeworfen, eine betrügerische Devisenplattform betrieben und sich als CFTC ausgegeben zu haben

Das Urteil wurde gefällt, nachdem das Diamonds Trading Investment House nicht auf die Cryptosoft Anklage reagiert hat, und als solches ist wenig über den Standort und die Identität der Beklagten bekannt. Das Gericht hat die Angeklagten angewiesen, fast 400.000 Dollar an kombinierten Zivilstrafen und Rückerstattungen zu zahlen. Das Urteil wurde von Richter Reed C. O’Connor vom U.S. District Court for the Northern District of Texas eingereicht.

Beklagte nutzen Facebook und E-Mail, um betrügerische Investitionsprogramme zu fördern. Die Klage der CFTC wurde ursprünglich gegen die Beklagten John Doe 1, auch bekannt als (a.k.a.) Morgan Hunt, der als (d.n.a.) Diamonds Trading Investment House tätig ist, und John Doe 2, auch bekannt als Kim Hecroft d.n.a. First Options Trading am 28. September 2018 eingereicht. Hecroft soll aus Baltimore, Maryland, stammen, während Hunt aus Arlington, Texas, stammen soll. Die Regulierungsbehörde versuchte, die Beschwerde per E-Mail zu bearbeiten, bevor sie einen Gerichtsbeschluss beim texanischen Gericht einreichte, nachdem sie keine Antwort von den Angeklagten erhalten hatte.

Die Beklagten förderten betrügerische Investitionsprogramme mit Kryptowährungen, fremdfinanzierten Devisenkontrakten, binären Optionen und Diamanten. Hunt und Hecroft versprachen fälschlicherweise „eine passive Anlagerendite von 40-60% nach einem 30-tägigen Handelszyklus“ und konnten mindestens zwei Personen betrügen – von denen einer eine Invalidenrente erhielt.

Das sagte die CFTC:

Die Beklagten nutzten Facebook und E-Mail, um Bitcoin betrügerisch von Mitgliedern der Öffentlichkeit zu erbitten, behaupteten fälschlicherweise, dass sie Kundengelder verwenden würden, um in den Handel zum Wohle der Kunden zu investieren, stellten ihre Erfahrung und ihren Leistungsausweis als Händler und Portfoliomanager falsch dar, sagten den Kunden fälschlicherweise, dass sie ihre angeblichen Anlagegewinne nicht ohne vorherige Zahlung einer Steuer an die CFTC abheben könnten, und veruntreuten Kundengelder.

Facebook

Beklagte verurteilten 180.000 Dollar plus Rückerstattung

Hunt und Hecroft wurden auch als CFTC-Ermittler dargestellt, gefälschte Dokumente, die angeblich vom General Counsel der CFTC verfasst wurden, und gefälschte Kontoauszüge für ihre Opfer bereitgestellt. Hecroft produzierte auch eine vorgetäuschte „Certified CryptoCurrency Expert“-Lizenz, die seiner Meinung nach vom Blockchain Council ausgestellt wurde.

James McDonald, CFTC Director of Enforcement, erklärte: „Wie die CFTC wiederholt gewarnt hat, sollten Privatkunden vorsichtig sein, bevor sie Kryptowährungen auf unbekannten Internetseiten oder Social Media kaufen oder handeln. Die CFTC bekräftigt, dass sie keine Steuern oder Gebühren erhebt und die investierende Öffentlichkeit weiterhin aufklären und Fehlverhalten in diesem Bereich offensiv verfolgen wird.“

Der Gerichtsbeschluss verlangt von Hunt und Hecroft die Zahlung von Entschädigung und je einer zivilrechtlichen Geldstrafe von 180.000 Dollar und verhängt permanente Registrierungs- und Handelsverbote für die Angeklagten.